Análisis jurídico-penal del caso "Bankia (tarjetas black)"

Abstract

El presente trabajo de investigación tiene por objeto la reconstrucción de los hechos concernientes al “Caso Bankia”, en concreto a la parte del mencionado caso que se corresponde con el empleo ilícito de las tarjetas de crédito adscritas a la compañía por parte de sus administradores y consejeros, para elaborar la apropiada calificación jurídico-penal de los mismos y las conductas de los implicados. Esta primera reconstrucción de los hechos se basará en las demandas y procesos contra los afectados, así como las resoluciones judiciales y los artículos y noticias publicadas en los diferentes medios de comunicación relacionadas con este asunto. Para la calificación jurídico-penal de dichos hechos y conductas me basaré en la ley penal, la aplicación judicial de dicha ley y la reflexión doctrinal sobre la misma.

The purpose of this research work is to reconstruct the facts concerning the "Bankia Case", specifically the part of the case that corresponds to the illicit use of the credit cards assigned by the firm by its managers and Counselors, to draft the most appropriate criminal-legal qualification of the events and the behavior of those involved. This first reconstruction of the facts is based on the lawsuits and legal processings against those affected, as well as the Court decisions and the articles and news published in the different media related to this matter. For the criminal-legal qualification of the facts mentioned, I will use the criminal legislation, the case law of the Court and several dogmatic considerations.