Aspectos básicos del delito de blanqueo de dinero

Abstract

El blanqueo de dinero es una figura delictiva de constante actualidad mediática y que se invoca en multitud de causas judiciales, aunque, en bastantes ocasiones, dicha calificación jurídica resulta incorrecta. Es un delito de contornos imprecisos, que ha experimentado continuas ampliaciones legislativas, lo que nos sitúa ante un fenómeno de ?expansionismo? que lleva a que surjan dudas en los distintos operadores jurídicos a la hora de interpretar el tipo. Con este libro se pretende suministrar una serie de pautas hermenéuticas que ayuden a mejorar la comprensión de sus elementos esenciales, dado que en ocasiones se han llevado a cabo interpretaciones amplias de este delito, lo que ha llevado a solapamientos con otras figuras delictivas y con el comiso, y se ha producido una cierta desnaturalización del lavado de activos, con las perniciosas consecuencias que ello conlleva. Ante el desbordamiento de su perímetro de aplicación, en esta obra se propugna una interpretación restrictiva de las distintas conductas típicas, a la vez que se realiza un profundo estudio de las principales corrientes doctrinales y jurisprudenciales. Además, se trata de una monografía actualizada, en la que se atiende a las novedades introducidas por la LO 6/2021, a propósito de la incorporación de nuevos tipos agravados. Por lo tanto, es una obra completa, detallada y actual, en la que se analiza uno de los delitos más polémicos del texto punitivo, y que resulta útil tanto para los estudiantes de Derecho como para los distintos operadores jurídicos. La finalidad que se persigue con ella es poner de relieve la existencia de grandes debates doctrinales ?y jurisprudenciales? a propósito de algunos aspectos clave de la regulación del delito, así como suministrar soluciones y criterios interpretativos útiles en la práctica diaria de juzgados y tribunales.

Money laundering is a criminally relevant issue of constant media attention and is invoked in a multitude of judicial cases, although often, such legal classification is incorrect. It is a crime with vague boundaries that has undergone continuous legislative expansions, leading to a phenomenon of "expansionism" that raises doubts among different legal operators when interpreting the offense. This book aims to provide a series of hermeneutical guidelines to enhance understanding of its essential elements, as broad interpretations of this crime have sometimes led to overlaps with other criminal figures and with forfeiture, resulting in a certain denaturalization of money laundering and its detrimental consequences.

Given the overflow of its application perimeter, this work advocates for a restrictive interpretation of the various typical behaviors while conducting an in-depth study of the main doctrinal and jurisprudential currents. Additionally, it is an updated monograph, addressing the novelties introduced by the Organic Law 6/2021, regarding the incorporation of new aggravated types. Therefore, it is a comprehensive, detailed, and current work that analyzes one of the most controversial offenses in the punitive text, proving useful for both law students and various legal operators. Its purpose is to highlight the existence of significant doctrinal and jurisprudential debates regarding some key aspects of the regulation of the offense and to provide solutions and useful interpretative criteria in the daily practice of courts and tribunals.