The Russian Money Laundering Ring in 2025

Abstract

Esta propuesta examina la cooperación entre la Policía Nacional Española y Europol en el desmantelamiento de redes transnacionales de blanqueo de capitales, utilizando la Operación Strongbox —un caso ruso basado en Hawala de 2025— como estudio central. Emplea la metodología de rastreo de procesos para mapear las fases de investigación, mecanismos de cooperación y resultados, respaldada por marcos AML españoles, funciones de SEPBLAC y casos comparativos como la Operación Capea. El análisis destaca el valor operativo mientras reconoce las limitaciones derivadas de la información pública limitada sobre operaciones recientes.

This proposal examines the cooperation between the Spanish National Police and Europol in dismantling transnational money laundering networks, using Operation Strongbox—a 2025 Russian Hawala-based case—as its central study. It employs process tracing methodology to map investigative phases, cooperation mechanisms, and outcomes, supported by Spanish AML frameworks, SEPBLAC functions, and comparative cases like Operation Capea. The analysis highlights operational value while acknowledging limitations from limited public data on recent operations.