Operaciones de CERTRONIC, S.A.

Abstract

ÍNDICE I. OBJETO 4 II. ANTECEDENTES RELEVANTES 4 1.- LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA MACROOPERACIÓN 4 1.1.- CERTRONIC (sociedad absorbente) 4 1.2.- CIR-CERAMICA (sociedad absorbida) 5 1.3.- CIRCERAMIDA 6 1.4.- NEDERLANDSE 6 2.- EL PACTO PARASOCIAL EN CERTRONIC 6 3.- CUESTIONES PREVIAS 7 III. LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE ABSORCIÓN DE CIR-CERAMICA: 10 1.- OPCIÓN 1 10 1.1.- ADQUISICIÓN PREVIAMENTE DE LOS SOCIOS DE CERTRONIC DE UN NÚMERO SUFICIENTE DE ACCIONES PARA TENERLAS EN AUTOCARTERA Y, UNA VEZ TRANSMITIDAS LAS QUE CORRESPONDAN AL VALOR DE LA MARCA A LOS SOCIOS DE CIR-CERÁMICA, AMORTIZAR EL EXCEDENTE. 10 1.2.- LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL A CAMBIO DE LA APORTACIÓN DE LA MARCA. 18 2.- OPCIÓN 2 21 3.- RECOMENDACIÓN 25 IV. LA POSIBILIDAD DE TRASLADARSE A LOS PAÍSES BAJOS Y LA MEDIATA FUSIÓN CON NEDERLANDSE 26 1.- TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL A PAÍSES BAJOS 26 2.- FUSIÓN CON NEDERLANDSE 29 V. CONTACTO 29 ANEXO I: CALENDARIOS DE OPERACIONES MERCANTILES Y SOCIETARIAS - CALENDARIOS TENTATIVOS 30

ÍNDICE I. OBJETO 4 II. ANTECEDENTES RELEVANTES 4 1.- LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA MACROOPERACIÓN 4 1.1.- CERTRONIC (sociedad absorbente) 4 1.2.- CIR-CERAMICA (sociedad absorbida) 5 1.3.- CIRCERAMIDA 6 1.4.- NEDERLANDSE 6 2.- EL PACTO PARASOCIAL EN CERTRONIC 6 3.- CUESTIONES PREVIAS 7 III. LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE ABSORCIÓN DE CIR-CERAMICA: 10 1.- OPCIÓN 1 10 1.1.- ADQUISICIÓN PREVIAMENTE DE LOS SOCIOS DE CERTRONIC DE UN NÚMERO SUFICIENTE DE ACCIONES PARA TENERLAS EN AUTOCARTERA Y, UNA VEZ TRANSMITIDAS LAS QUE CORRESPONDAN AL VALOR DE LA MARCA A LOS SOCIOS DE CIR-CERÁMICA, AMORTIZAR EL EXCEDENTE. 10 1.2.- LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL A CAMBIO DE LA APORTACIÓN DE LA MARCA. 18 2.- OPCIÓN 2 21 3.- RECOMENDACIÓN 25 IV. LA POSIBILIDAD DE TRASLADARSE A LOS PAÍSES BAJOS Y LA MEDIATA FUSIÓN CON NEDERLANDSE 26 1.- TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL A PAÍSES BAJOS 26 2.- FUSIÓN CON NEDERLANDSE 29 V. CONTACTO 29 ANEXO I: CALENDARIOS DE OPERACIONES MERCANTILES Y SOCIETARIAS - CALENDARIOS TENTATIVOS 30