El "caso Pescanova", reconstrucción de los hechos y análisis jurídico-penal : especial consideración del delito de estafa de inversores

Abstract

El presente estudio tiene como base la reconstrucción de los hechos correspondientes al “Caso Pescanova”, elaborada a partir de las querellas presentadas por los afectados, las resoluciones judiciales, las comunicaciones de la sociedad con la CNMV y los artículos de prensa que han ido publicándose a medida que avanzaba la investigación. Del relato de hechos probados se extraen conductas que resultan indiciariamente constitutivas de delitos económicos. Por motivos de extensión, el análisis se va a centrar en el delito de estafa de inversores del art. 282 bis CP, que se le imputa tanto al presidente de Pescanova, S.A., Manuel Fernández de Sousa-Faro, como a otros siete consejeros de la entidad y a la propia Pescanova, S.A. Cada uno de los elementos del art. 282 bis CP se contrasta con la conducta puesta por Fernández de Sousa-Faro, con el objeto de determinar en qué media ésta encajaría con lo descrito en el tipo delictivo. Siguiendo el proceso, se concluirá la pena que correspondería imponer al presidente de Pescanova, S.A. en función de este delito de estafa de inversores. Por último, se abordará la responsabilidad penal que, según el art. 31 bis CP, se trasladaría desde la persona física de Fernández de Sousa-Faro a la persona jurídica de Pescanova, S.A.

This research paper is based on the Pecanova Case “facts as found”, which have been reconstructed from the complaints brought by the plaintiffs, the court orders, the communications between the company and the CNMV regulator, and from the large number of newspaper articles that have been published ever since the investigation started. Throughout the “account of facts as found” we have identified several behaviors that could be considered as cimminal offences on the grounds of different economic crimes. Due to the limited extension of this paper, the analysis will focus on the crime of “investment embezzling” set out in art. 282 bis CP. It turns out that Pescanova’s president, Manuel Fernández de Sousa-Faro, is not the only one being accussed of committing a crime of investment embezzling, but also seven Directors are accused as well as Pescanova, S.A. itself. Every single element identified in art. 282 bis CP will be compared to Fernandez de Sousa-Faro’s proven behavior as a way to determine if it actually fits with the description provided by the Spanish “Código Penal”. Following with the process, we will try to reach the exact sentence that the court must impose to the president of Pescanova, S.A. based on this crime of investment embezzling. Last but not least, we will discuss, based on art. 31 bis CP, the criminal responsibility transferred from Fernández de Sousa-Faro to the legal entity, Pescanova, S.A.