ANÁLISIS DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES: BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS EN FAVOR DEL INTERÉS PÚBLICO VS INJERENCIAS EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ESFERA JURÍDICA PRIVADA

Abstract

Esta investigación examina la compleja relación entre las facultades administrativas en el ámbito del derecho del blanqueo de capitales y la protección de los bienes jurídicos en favor del interés público, al mismo tiempo que considera la posible injerencia en los derechos fundamentales del ámbito jurídico privado. El estudio está estructurado en tres partes, cada una de las cuales aborda aspectos específicos relacionados con los poderes administrativos y sus implicaciones.

En la primera parte, se centra en las potestades de la Administración dentro del ordenamiento jurídico español, explorando los principios a los que se sujetan y los límites impuestos. Tomando referencias de la Constitución y las leyes pertinentes, esta sección proporciona una comprensión integral del marco legal que rige los poderes administrativos.

La segunda parte profundiza en el análisis de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, examinando su origen, fundamento y su incidencia en el ordenamiento jurídico español. También se presenta una valoración comparativa de la normativa comunitaria y su intervención en el ordenamiento jurídico de otros Estados miembros de la UE, en particular con respecto a la reincidencia. Asimismo, se examinan las facultades de intervención previstas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, con especial atención a las facultades de supervisión que ejerce la Administración. Además, se exploran la identificación y protección de bienes jurídicos dentro del contexto de la ley. Las medidas específicas de intervención prescritas por la ley se evalúan en términos de su compatibilidad con el ordenamiento jurídico más amplio, considerando la intensidad de la intervención y el principio de presunción de inocencia, particularmente dentro del régimen sancionador administrativo. Además, se analiza el impacto de estas medidas en la ley de protección de datos personales.

La tercera parte de la investigación examina las consecuencias de la intervención administrativa y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE). Se trata de una evaluación del equilibrio entre la intensidad de la intervención administrativa en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la protección de los derechos fundamentales de las personas. Se presta especial atención al principio de presunción de inocencia y su relación con la cuestión de si todos participan en el lavado de dinero.

Mediante un análisis exhaustivo de las facultades administrativas, los bienes jurídicos y el impacto sobre los derechos fundamentales, esta investigación pretende contribuir a la comprensión de la intrincada dinámica dentro del campo de la ley de lavado de dinero. Los hallazgos brindan información valiosa para los encargados de formular políticas, los profesionales del derecho y los académicos involucrados en el derecho administrativo y la lucha contra el lavado de dinero.

This research examines the complex relationship between administrative powers in the field of money laundering law and the protection of legal assets in the public interest, while considering possible interference with fundamental rights in the private legal sphere. The study is structured in three parts, each of which addresses specific aspects related to administrative powers and their implications.

In the first part, it focuses on the powers of the Administration within the Spanish legal system, exploring the principles to which they are subject and the limits imposed. Drawing references from the Constitution and relevant laws, this section provides a comprehensive understanding of the legal framework governing administrative powers.

The second part delves into the analysis of money laundering prevention regulations, examining their origin, rationale and their impact on the Spanish legal system. It also presents a comparative assessment of the Community regulations and their intervention in the legal system of other EU Member States, particularly with respect to recidivism. Likewise, the powers of intervention provided for in the Law for the Prevention of Money Laundering are examined, with special attention to the supervisory powers exercised by the Administration. In addition, the identification and protection of legal assets within the context of the law are explored. The specific intervention measures prescribed by the law are evaluated in terms of their compatibility with the broader legal system, considering the intensity of intervention and the principle of presumption of innocence, particularly within the administrative sanctioning regime. In addition, the impact of these measures on personal data protection law is analyzed.

The third part of the research examines the consequences of administrative intervention and the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). It is an assessment of the balance between the intensity of administrative intervention in the field of money laundering prevention and the protection of the fundamental rights of individuals. Particular attention is paid to the principle of presumption of innocence and its relation to the question of whether everyone is involved in money laundering.

Through a comprehensive analysis of administrative powers, legal assets and the impact on fundamental rights, this research aims to contribute to the understanding of the intricate dynamics within the field of money laundering law. The findings provide valuable information for policymakers, legal practitioners, and academics involved in administrative law and anti-money laundering.