Criptomonedas y criminalidad : un medio y un objeto para la delincuencia organizada

Abstract

La aparición de los criptoactivos en el mercado, junto con el resto de las aplicaciones basadas en blockchain, está provocando una revolución en el mundo financiero. Las criptomonedas constituyen un depósito de valor que no cuenta con un titular registrado y no emitido por una entidad central que permite hacer transferencias cuasi instantáneas y transfronterizas, de forma garantizada.

A su vez, el modus operandi de las organizaciones criminales ha ido aumentando su complejidad en la última década por el aumento del tamaño de las redes, el número de jurisdicciones en las que operan y el volumen de beneficios procedentes de actividades ilícitas. En los últimos años, numerosos grupos criminales han diversificado sus operaciones y se han adentrado en el lucrativo mundo del cibercrimen, estando algunos de estos grupos apoyados por actores estatales.

Por tanto, la existencia de las criptomonedas facilita la obtención de beneficios de las organizaciones criminales debido a su inmediatez y universalidad, así como la distribución y ocultación de los activos procedentes del delito. Un factor clave es la falta de centralización que dificulta la actuación de las autoridades a la hora de identificar a los titulares de los beneficios, siendo imposible acudir a una entidad que mantenga un registro de titularidad los activos y sus movimientos.

En este trabajo se ha pretendido analizar el uso delictivo de las criptomonedas, las características que las hacen idóneas para la comisión de ilícitos y su relación con el delito de blanqueo de capitales del Código Penal español. A lo largo de este trabajo, se analizan las herramientas jurídicas y técnicas con las que cuentan las autoridades para identificar y decomisar criptoactivos de origen ilícito y, por otro lado, las herramientas utilizadas por los criminales para evitar ser aprehendidos.

The appearance of crypto assets in the market together with other blockchain based applications is causing a revolution in the financial world. Cryptocurrencies are an asset without a registered owner and not issued by a central entity that allows guaranteed cross border and almost instant transactions.

At the same time, the modus operandi of criminal organizations has increased its complexity in the last decade due to the increase in the size of criminal networks, the number of jurisdictions where they operate and the volume of illegal profits. In the past few years, some criminal groups have diversified their activities by starting their cybercrime operations, of which some are state backed.

Therefore, the existence of cryptocurrencies makes easier for criminal organizations to obtain profits due to its immediacy and universality, as well as facilitating the distribution and the obfuscation of the assets originated from crime. One key factor is the lack of centralization that makes difficult for the authorities to identify the owners of the assets, because it is impossible to obtain for the information from an entity that keeps track of ownership and asset movements.

The goal of this thesis is to analyze the criminal use of cryptocurrencies, the characteristics that make them an idoneal asset for criminal activities and their relation to the crime of money laundering from the Spanish Criminal Code. Throughout this thesis, the legal procedures, and technical tools at the disposal of the Spanish authorities to identify and confiscate crypto assets of illegal origin will be analyzed as well as the tools used by the criminals to avoid being apprehended.