Las criptomonedas y su regulación penal : normativa antiblanqueo

Abstract

El fenómeno de las criptomonedas ha experimentado un extraordinario auge en los últimos años. Como consecuencia de ello, se ha visto la necesidad de dotar a estas de una regulación más rigurosa de la que se le venía dando, más en concreto en el ámbito del Derecho Penal. Esto se debe al especial atractivo que las criptomonedas han despertado en los criminales para la comisión de delitos, especialmente de delitos de blanqueo de capitales, debido a las características que estas presentan y la escasa normativa existente respecto a esta temática. En este trabajo de investigación se lleva a cabo un estudio acerca de los aspectos generales de las criptomonedas, de la regulación que estas reciben en otros países, tales como Estados Unidos, Colombia y la República Popular China y finalmente, se realiza una revisión de la normativa penal de esta clase de criptoactivos a nivel nacional y europeo.

The phenomenon of cryptocurrencies has experienced an extraordinary boom in recent years. As a consequence, it has become necessary to provide them with a more rigorous regulation than the one that had been given to them, more specifically in the field of Criminal Law. This is due to the special attraction that cryptocurrencies have awakened in criminals for the commission of crimes, especially money laundering crimes, due to their characteristics and the scarce existing regulations on this subject. In this research work, a study is carried out on the general aspects of cryptocurrencies, their regulation in other countries, such as the United States, Colombia and the People's Republic of China, and finally, a review of the criminal regulation of this type of cryptoassets at national and European level is carried out.