Money laundering, political corruption and asset recovey in the Spanish criminal Code

Abstract

Este artículo analiza la relación entre los delitos de corrupción y blanqueo de capitales con referencia al Código Penal español. Estas dos categorías penales carecen de una determinada definición, ya que no existe un concepto unívoco de “corrupción política” y “blanqueo de capitales”. Se abordarán las razones de la desnaturalización de estas figuras criminales. Luego, el artículo expondrá cómo estas figuras criminales se relacionan entre sí. Sostenemos que es posible una concurrencia real entre ambas figuras, aunque puede conducir, en ciertos casos, a una doble incriminación y su consecuente exceso punitivo. Por tanto, propondremos algunos criterios para una interpretación restrictiva del “blanqueo de capitales” para evitar confusiones con otras figuras legales como “decomiso”. El artículo finalizará con una referencia a la regulación del Código Penal español sobre “decomiso” y una breve reseña de los principales críticos.

This article analyzes the relationship between corruption offenses and money laundering with reference to the Spanish Penal Code. These two criminal categories lack a certain definition, as there is no such univocal concept of “political corruption” and “money laundering.” The reasons for the denaturation of these criminal figures will be addressed. Then, the paper will expose how these criminal figures relate to each other. We argue that a real concurrence between both figures is possible, although it may lead, in certain cases, to double incrimination and its consequent punitive excess. Therefore, we will propose some criteria for a restrictive interpretation of “money laundering” to avoid confusion with other legal figures such as “confiscation.” The paper will end with reference to the Spanish Criminal Code’s regulation on “confiscation” and a brief review of the main critics.